Sędzia odkrył 57 kont powiązanych z Negreirą w siedmiu bankach i żąda danych od 2001 roku

Sędzia śledzy Joaquín Aguirre zwrócił się do Grupy ds. Przestępczości Gospodarczej i Technologicznej Policji Sądowej o zebranie szczegółów i transakcji na 57 kontach bankowych powiązanych z José Maríą Enríquezem Negreirą. Ponadto pod lupą są również inne produkty finansowe, których właścicielem jest jego syn, Javier Enríquez Romero, jego synowa lub inni członkowie rodziny. 

W wyniku dochodzeń Guardia Civil odkryto nowe konta powiązane z siecią Negreiry, które do tej pory nie pojawiały się w podsumowaniu sprawy. El Español miało dostęp do dokumentów, wedle których były wiceprezes Komitetu Technicznego Arbitrów korzystał z siedmiu produktów finansowych różnych bankach. 

Spośród 57 badanych rachunków, w 25 z nich występuje on jako posiadacz rachunku. W niektórych z nich występuje jako jedyny administrator, a w innych dzieli majątek ze swoją partnerką, Aną Paulą Rufas López, swoimi dziećmi lub firmami. 

Ana Paula Rufas była właścicielką restauracji Esthvan, do której Enríquez Negreira zabierał sędziów na obiady i kolacje w dni meczowe na Camp Nou. Guardia Civil prowadzi również dochodzenie w sprawie 132 000 euro, które były wiceszef arbitrów zapłacił swoją kartą kredytową w tej restauracji z owocami morza w latach 2016–2019.

Partnerka Negreiry pojawia się jako jedyny posiadacz 23 rachunków objętych dochodzeniem, również rozproszonych między różnymi bankami, z którymi współpracował wiceszef arbitrów. Wreszcie, sędzia śledzy prosi również o poznanie wszystkich ruchów dziewięciu kont w imieniu Dasnil 95 SL i Nilsad SCP, firm, z którymi Negreira wystawiał faktury Barcelonie. 

Podmioty bankowe, w których Negreira miał otwarte rachunki, to BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Banco Santander, ING, Bankinter, Ibercaja i CaixaBank. Sędzia prosi o poznanie danych dotyczących stopnia interwencji posiadaczy, współposiadaczy i osób upoważnionych, a także procentowego udziału każdego z nich.  Poprosił również Grupę ds. Przestępczości Gospodarczej i Technologicznej Policji Sądowej o sporządzenie raportu na temat wszystkich ruchów bankowych.

Właśnie w celu poznania przeznaczenia pieniędzy, sędzia chce „pełnych informacji na temat przepływu środków za pomocą czeków z identyfikacją osób fizycznych i/lub prawnych, które są beneficjentami lub odbiorcami czeków”. Chce również wiedzieć, czy płatności zostały dokonane „w gotówce, czy poprzez zasilenie konta”. W tym drugim przypadku prosi o „pełną identyfikację rachunków docelowych”. 

Wreszcie, nakazuje siedmiu bankom dostarczenie informacji na temat tego, czy Enríquez Negreira, jego partner lub jego krewni posiadali skrytki depozytowe lub podobne produkty w ciągu ostatnich dwóch dekad. W przypadku, gdyby którykolwiek z badanych posiadał je obecnie, zakazuje bankom ich otwierania. 

Po odkryciu nowych kont powiązanych z Negreirą Guardia Civil zwróciła się do sądu o informacje i dane z ośmiu instytucji finansowych. Celem jest „akredytacja kolekcji” związanych z Barceloną, „wyjaśnienie ostatecznego przeznaczenia funduszy” i „dokładne określenie” pieniędzy, które pochodzące z katalońskiego klubu „zostały przekazane podmiotom Javiera Enríqueza Romero i Josepa Contrerasa Arjony”.

Dokładnie rzecz biorąc, sędzia śledczy Aguirre nakazał również zbadanie różnych kont bankowych Tresep 2014, Best Norton SL i Radamanto SL, firm zmarłego dyrektora Barcelony. Te firmy Contrerasa pojawiają się zarówno w „sprawie Negreiry”, jak i w „sprawie Soule”, a jedna z nich była również wykorzystywana do płacenia synowi byłego wiceprezesa sędziów za przygotowywanie raportów na temat sędziów.